Bitfinex ❁ demanda al Banco Wells Fargo sobre la suspensión de transferencias por cable edel año pasado

abril 19, 2018 VICTOR LAZARTE 0 Comments



Bitfinex, el Miercoles, ejecuto una demanda contra el banco Wells Fargo para suspender todos los dolares salientes de Estados Unidos por vía de Cable. Adicionalmente a las “ejecuciones preliminares y permanentes en contra de Wells Fargo,” la bolsa esta buscando una compensación por daños en mas de $75,000 y cualquier costo adicional erogado de la corte y costos legales.El demandante es Ifinex, el cual opera la bolsa Bitfinex, y tiene dos subsidiarias: BFXNA Inc y BFXWW Inc. Están unidas con otras empresas basadas en Hong Kong, Tether Limited, y un cuarto demandante. Los defensores son Wells Fargo y Compañía y sus subsidiarios, Wells Fargo Bank.

Los problemas de Bitfinex
Los documentos de la corte dice que Bitfinex es un cliente de cuatro bancos Taiwaneses pero no son clientes de Wells Fargo. Sin embargo sus bancos en Taiwan usan a Wells Fargo. Sin embargo, sus bancos en Taiwan usan Wells Fargo como bancos correspondientes al proceso transacciones en dolares, el cual es práctica normal en pagos internacionales. Por dos años, Wells Fargo ha estado desempeñando su función como un banco corresponsal para los bancos basados en Taiwan. La empresa proceso entradas y salidas de transferencias por cable para las cuentas que listan Bitfinex y sus clientes como beneficiarios. Bitfinex muestra que Wells Fargo conoció de su negocio de divisas digitales a travez de unos bancos basados en Taiwan de procesos de conocer a tu cliente (KYC). Sin embargo, en la siguiente mitad de Marzo, Wells Fargo informó qué los bancos basados en Taiwan que no procesará mas salidas de cable para las cuentas corresponsales de Bitfinex, pero no contactó a Bitfinex con ninguna explicación o petición de información. Mientras los cables salientes han sido suspendidos, los cables entrantes hacia Bitfinex continúan fluyendo sin problemas. Bitfinex llama que la acción que Wells Fargo han prevenido de llenar las obligaciones para sus consumidores, los cuales han “presentado como una amenaza existencial” a sus negocios. Esto resultará en las bolsas perdiendo su existente y prospectos clientes como ellos pudieran fallar en las transferencias a culpas de Bitfinex, los documentos de la corte describen. Esta más aún ponen:
Los [demandantes] informados de Wells Fargo que si los demandantes pueden no enviar dinero a clientes en dolares americanos que pertenezcan a los clientes, los negocios de los demandantes serán dañados desde el 5 de Abril del 2017. Quedarán frenados completamente.
Que hará Bitfinex?

Los demandantes buscan “una intervención preliminar y permanente sobre Wells Fargo para prevenir la suspensión, rechazo a los procesos de transferencia de cable en dolares americanos las cuentas de los demandantes correspondientes sin la noticia de la oportunidad de los demandantes pudieran alegar o expresar sus problemas para proceder,” la corte de detalles de documentos. Ellos también piden que la corte entre a un juicio contra Wells Fargo en excesos de $75,000 favoreciéndolos “por daños sostenidos como resultado de las conductas equivocadas y  que serán establecidas a través del descubrimientos en el juicio, juntos con interés.” Adicionalmente a un juicio con jurado, también están buscando cubrir cualquier costo de la corte que podrán verse “justa y apropiada.” Desde que las noticias de las demandas empezó a expandir, alguno de las comunidades de Bitcoin están llamando los fondos de Bitfinex han sido congelados por Wells Fargo. En Reddit, un usuario escribió “180 millones de dolares pertenecientes de Bitfinex y Tether.io congelado por Wells Fargo.” La figura de 180 millones se compuso de los depósitos de clientes de Bitfinex de 130 millones mantenido a los bancos en Taiwan mas los Tether en 50 millones. Un representante de Bitfinex rápidamente entro en el sitio de redes sociales para hacer un poco de control de daños, exponiendo:
Los fondos no están congelados. Bitfinex no tiene cuenta en Wells Fargo los cuales simplemente están actuando como un banco correspondiente. Ellos han decidido bloquear traspasos de cable entre nosotros y nuestros clientes y estaremos damandando en la corte.
Adicionalmente, otro representante de Bitfinex escribió en Reddit: “Tenemos canales alternativos a nosotros y estamos trabajando en procesar retiros a un ritmo lento dada el exceso de trabajo operativo que se requiere.”
Fuente bitcoin.com             

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